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「调兵山股票配资公司」中国籍毒贩用比特币洗

混改的威力还反映在今年以来的央企改革股的火爆上。据统计,今年有22只央企改革股股价翻倍,占了今年整个市场100多只翻倍个股的五分之一。

近日,美国财政部外资管理局(TheU.S.DepartmentoftheTreasury’sOfficeofForeignAssetsControl,OFAC)公布了三位中国公民的身份信息及其加密货币地址,并指控他们违反外国毒贩指定法(ForeignNarcoticsKingpinDesignationAct)。

OFAC在其公告中指出,这三名中国公民进行一项国际贩毒活动,制造和销售致命毒品,直接助长了美国阿片类药物成瘾、过量使用和死亡的危机。他们通过线上广告向目标客户销售了数百种合成阿片类药物,并使用商业邮件运输公司将毒品走私到美国。恐怖主义和金融情报局副局长SigalMandelker表示“OFAC和美国金融犯罪执法网(FinancialCrimesEnforcementNetwork,FinCEN)将与美国执法部门协调行动,来应对困扰美国的致命合成阿片类药物危机。”

LongHash对OFAC公布的比特币地址进行了分析。我们发现,这些地址中有三个是交易所地址,这应该是毒贩们在交易所的充值地址。其中,17ezuJoT3XBbdcwFZbkTnrXbup11F4uhiy为Bitfinex交易所地址,33Kja69SQVc8kozpoP7Qw6HFtGxHkiWzTz,3MkUNScqf21EcfWq6T4x2MFgBeSTqhB5t6为Bitstamp交易所地址。

另外,LongHash识别出,OFAC公布的地址中有地址直接与丝绸之路市场有关联。交易哈希为37bda99563886abe0888d31611f2bb67b127ebfb358f0a17ee90395bec0b70e4的交易一次性从丝绸之路打入300BTC到1JREJdZupiFhE7ZzQPtASuMCvvpXC7wRsC地址。

LongHash运用共同输入法(Common-input-ownershipHeuristic,股票涨停微信交流群通常认为一笔比特币交易的多个输入地址为同一实体所有,因为它需要同时控制所有输入地址的私钥才能发起这笔交易)对这些比特币地址进行扩散追踪,找到了一个包含3054个地址的地址池。该地址池即为这群毒贩所持有。我们统计了地址池中当前还有余额的地址仅为16个,创业板如何开户总余额为57.23BTC。但是我们发现这些地址历史上曾经有很多大额交易,累计转入这个地址池的总金额高达17526BTC,按当前比特币价格计算,这群毒贩的涉案金额可能超过1.6亿美金。另外,该地址池中的地址最早于2013年6月就有交易记录,2017年8月至12月的交易最为活跃,2018年11月后就基本没有再交易。

根据区块链数据公司Chainalysis的研究,截止今年7月,运用比特币交易进行非法活动的金额已经达到5.15亿美金,他们预计今年全年会到达10亿美金。但是,与合法服务相比,参与非法服务的BTC数量正在下降。Chainalysis高级产品经理HannahCurtis表示,今年,仅有1%的比特币交易与非法活动有关,银行配资放宽比2012年的7%有所下降。

参考文献

1、BitcoinCriminalsSettoSpend$1BilliononDarkWebThisYear

2、TreasuryTargetsChineseDrugKingpinsFuelingAmerica’sDeadlyOpioidCrisis

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